证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-047av 女同

深圳国华网安科技股份有限公司

对于总司理去职及礼聘财务总监的

公告

本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、无缺，莫得造作纪录、误导性发扬或要紧遗漏。

一、总司理去职的情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到总司理黄翔先生提交的书面去职酬劳，黄翔先生因个东说念主原因央求辞去公司总司理职务，公司董事长及控股子公司其他职务不变。左证《公法令》和《公司规定》等关联规定，上述去职央求自去职酬劳投递董事会之日起收效。公司将尽快遴择妥贴担任公司总司理的东说念主选，并按照法定方法尽快完成新任总司理的礼聘责任。黄翔先生未合手有公司股票，亦不存在应当试验而未试验的承诺事项。

黄翔先生在担任公司总司理时辰恪称背负、勉力尽责，公司董事会对黄翔先生在职职时辰为公司作出的孝敬示意忠心感谢。

二、礼聘财务总监的情况

公司于2024年11月12日召开第十一届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《对于礼聘公司财务总监的议案》，经董事会提名委员会和审计委员会经历审核并审议通过，董事会快乐礼聘吴涤非先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

吴涤非先生具备试验财务总监职责所需的专科学问、管事修养和责任指示，大致胜任财务总监的岗亭职责，合乎《公法令》《公司规定》《深圳证券走动所上市公司自律监管率领第1号逐个主板上市公法令式运作》偏激他谋划规定条目的任职经历。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十三日av 女同

吴涤非先生简历：

吴涤非先生，1969年建设，中国国籍，无境外永远居留权，本科学历，中国注册管帐师、钞票评估师、管帐师、经济师，历任安徽诚信管帐师事务所评估部主任，浙江嘉兴亚达不锈钢制造有限公司财务部部长，广东南海当代国外企业集团财务部司理、财务总监，深圳北大高科五洲医药有限公司财务总监，山东北大高科华泰制药有限公司董事；现任深圳中农大科技投资有限公司董事，深圳丹邦科技股份有限公司颓靡董事，本公司董事。

吴涤非先生未合手有本公司股票；不存在《公法令》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会取舍证券商场禁初学径；未被证券走动所公开认定为不妥贴担任上市公司董事、监事和高等处置东说念主员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券走动所公开驳诘或者三次以上通报月旦；未因涉嫌犯警被法令机关立案观测或者涉嫌作恶非法被中国证监会立案造访；未被中国证监会在证券期货商场作恶失信信息公开查询平台公示或者被东说念主民法院纳入失信被扩充东说念主名单；吴涤非在控股鼓励担任董事，除此除外，吴涤非先生与其他合手有公司5%以上股份的鼓励、骨子截止东说念主、公司其他董事、监事、高等处置东说念主员不存在关联关系。

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-046

深圳国华网安科技股份有限公司

第十一届董事会2024年

第四次临时会议决策公告

本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、无缺，莫得造作纪录、误导性发扬或要紧遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第四次临时会议于2024年11月12日在深圳市福田区梅林街说念孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通信表决的形状召开。会议奉告于2024年11月11以电子邮件形状发出。会议由公司董事长黄翔先生主合手，应到董事5名，实到5名。公司监事及高等处置东说念主员列席了本次会议。本次会议的召开合乎《公法令》和《公司规定》的关联规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《对于礼聘公司财务总监的议案》。

公司董事会快乐礼聘吴涤非先生为公司财务总监，具体内容详见公司同日泄漏的《对于总司理去职及礼聘财务总监的公告》（公告编号：2024-047）。

表决情况：5票快乐，0票反对，0票弃权。

本议案也曾董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

三、备查文献

1、经与会董事署名并加盖董事会钤记的董事会决策。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十三日

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-045

深圳国华网安科技股份有限公司

第十一届董事会2024年

第三次临时会议决策公告

本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、无缺，莫得造作纪录、误导性发扬或要紧遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第三次临时会议于2024年11月12日在深圳市福田区梅林街说念孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通信表决的形状召开。会议奉告于2024年11月11以电子邮件形状发出。会议由公司董事长黄翔先生主合手，应到董事5名，实到5名。公司监事及高等处置东说念主员列席了本次会议。本次会议的召开合乎《公法令》和《公司规定》的关联规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《对于鬈曲公司第十一届董事会特意委员会委员的议案》

公司董事会快乐由孙俊英女士、肖永平先生、黄翔先生构成公司第十一届董事会审计委员会，并由孙俊英女士担任主任委员；由孙俊英女士、肖永平先生、李琛森先生构成公司第十一届董事会提名委员会，并由孙俊英女士担任主任委员；由肖永平先生、孙俊英女士、黄翔先生构成公司第十一届董事会薪酬与考核委员会，并由肖永平先生担任主任委员。以上委员任期与第十一届董事会董事任期一致，其他特意委员会成员不变。

表决情况： 讴颂 5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文献

1、经与会董事署名并加盖董事会钤记的董事会决策。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十三日